हवाला और शैल कंपनियों में मिला करोड़ों का लेनदेन, टैक्स चोरी की छानबीन

भोपाल। नर्मदांचल के प्रसिद्ध शुगर मिल संचालक विनीत माहेश्वरी समूह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छानबीन में हवाला और शैल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन का ब्योरा मिला है। विभाग ने 75 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। करीब 800 करोड़ रुपये के कारोबार वाले इस समूह के ठिकानों पर दस्तावेजों के ढेर मिले हैं। टैक्स चोरी और अघोषित संपत्ति का खुलासा होना अभी बाकी है।

आयकर विभाग ने गुरुवार को होशंगाबाद-नरसिंहपुर जिले में शुगर मिल संचालक माहेश्वरी समूह के 15 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की थी। शुक्रवार की रात तक ज्यादातर ठिकानों पर कार्रवाई समापन पर थी। इनमें संचालकों के आवास और कार्यालय भी शामिल हैं। शनिवार सुबह तक सभी ठिकानों पर कार्रवाई पूरी होने की उम्मीद है।

छानबीन के दौरान हवाला से जुडे लेनदेन और कोलकाता की फर्जी (शैल) कंपनियों में करोड़ों रुपये के लेनदेन का ब्योरा मिलने का समाचार है। करोड़ों रुपये की नकदी के संदर्भ में संचालकों ने आयकर अधिकारियों को बैंक के दस्तावेज दिखाए, लेकिन 75 लाख रुपये की रकम का हिसाब-किताब नहीं मिला, जिससे वह राशि जब्त कर ली गई। बड़ी संख्या में किसानों से नकद खरीद-फरोख्त का हिसाब भी मिला है।

 

बताया जाता है कि विभाग का जितना आकलन है, समूह से उतना टैक्स जमा नहीं हो रहा। इसलिए पिछले छह साल के आयकर रिटर्न का ब्योरा भी जांच में लिया है। छापे में मिले दस्तावेजों की स्क्रूटनी के बाद ही टैक्स चोरी की सही जानकारी सामने आएगी। आयकर इंवेस्टीगेशन विंग के महानिदेशक राजेश टुटेजा ने बताया कि छापे की कार्रवाई में जुटी सभी टीमें शनिवार सुबह तक लौट आएंगी। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही टैक्स चोरी का ब्योरा सामने आ पाएगा।